公告日期：2018-11-15

关于神州高铁技术股份有限公司



2018年第六次临时股东大会的



法律意见



京天股字（2018）第608号



致：神州高铁技术股份有限公司



神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时股东大



会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其



中现场会议于2018年11月14日在北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤



大厦16层召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指



派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中



华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016



修订)》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》



（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、



出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本



法律意见。



为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十二届



董事会2018年度第十二次临时会议决议公告》、《神州高铁技术股份有限公司第



十二届监事会2018年度第八次临时会议决议公告》、《神州高铁技术股份有限公



司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通



知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股



东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议



香港分所



香港中环干诺道168-200号

信德中心西翼35楼3509室

北京总部 上海分所 深圳分所 成都分所 邮编：999077



北京市西城区丰盛胡同28号 上海市浦东新区世纪大道88号 深圳市福田区深南大道2012号 成都市高新区交子大道177号 电话：852-3705-1658



太平洋保险大厦10层 金茂大厦4403-4406室 深圳证券交易所广场写字楼3401 中海国际中心B座10层



邮编：100032 邮编：200120 邮编：518038 邮编：610041



电话：010-5776-3888 电话：021-5879-7066 电话：0755-8255-0700 电话：028-6510-5777





本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定……
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