公告日期：2024-04-16

神州高铁技术股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，规范运

作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，切实维护公司董事会依

法行使各项权利，进一步规范董事会运作，提高履职能力。全体董事恪尽职守、勤勉

尽责，积极有效开展各项工作，不断增强董事会的权威性、有效性和整体功能，维护

了公司和股东的合法权益。

一、2023年整体经营情况

2023 年度，公司实现营业总收入 251,164.78 万元，较上年增加 41.66%；实现

归属于上市公司股东的净利润-82,827.33 万元，较上年减亏 2.13%；实现归属于上

市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63 万元，较上年减亏 4.27%；经

营活动产生的现金流量净额 3,106.92 万元，较上年减少 94.58%。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 1,065,545.55 万元，较上年末降低

5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 355,181.35 万元，较上年末降低 18.84%。

二、2023年董事会履职情况

（一）2023年董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会共召开12次会议，累计审议65项议案，涵盖定期报告、关

联交易、对外担保、续聘会计师事务所、制度修订等重大事项，并全部获得通过。董

事会所有会议的召开符合法律、法规和公司章程规定，审议事项符合公司生产经营实

际情况和战略发展需要，所做决策科学、谨慎。

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1.《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金
1 第十四届董事会 2023/1/18 融服务业务暨关联交易的议案》

第十七次会议 2.《关于修订<公司章程>的议案》

3.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

2 第十四届董事会 2023/3/10 2.《关于 2023 年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》

第十八次会议 3.《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

4.《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

第十四届董事会 1.《2022 年度董事会工作报告》

3 第十九次会议 2023/4/20 2.《2022 年度总经理工作报告》

3.《2022 年年度报告及摘要》


4.《关于 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案的议
案》

5.《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

6.《2022 年度利润分配预案》

7.《2022 年度内部控制评价报告》

8.《2022 年度法治工作报告》

9.《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》

10.《关于 2022 年度与国投财务存贷款风险评估报告》

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