公告日期：2024-04-16

神州高铁技术股份有限公司独立董事

2023 年度履职情况报告

本人李红薇作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）第十四届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。具体述职情况如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

李红薇，女，1962 年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注册会计师、注册税务师，是国家发改委、财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务管理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、北京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公司监事、中国证券业协会证券业财务会计专业委员会委员；曾任北京京港地铁有限公司副总经理-财务总监、财务负责人，现任本公司独立董事、北京能源国际控股有限公司独立董事、人民网股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合法律法规等规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。

二、2023 年度出席会议情况

本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会、相关委员会及独立董事专门会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作
用。

（一）出席董事会情况

独立董事出席董事会情况

独立董事姓 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席次 是否连续两次未
缺席次数

名 加董事会次数 次数 参加次数 数 亲自参加会议

李红薇 12 3 9 0 0 否

2023 年度对于应参加的董事会会议审议的各项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案都经过客观谨慎的思考，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

本人担任神州高铁第十四届董事会审计委员会召集人，提名委员会及战略与ESG 委员会委员，2023 年度，按照相关法律法规要求，参加神州高铁召开的各项专门委员会，并发表了客观公正的意见。具体参会情况如下：

独立董事姓

会议名称 应出席次数 实际出席次数

名

审计委员会 5 5

提名委员会 5 5

李红薇

战略与 ESG 委员会 2 2

独立董事专门会议 1 1

（三）出席股东大会情况

2023 年度神州高铁共召开 4 次股东大会，本人共出席了 4 次股东大会会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密联系，组织召开 2 次年审沟通会，审阅关键审计……
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