公告日期：2024-01-06

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024002
神州高铁技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30；

（2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00；

（3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 任意
时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦
16 层公司会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。

5、主持人：公司董事长。

6、会议通知等相关内容详见公司 2023 年 12 月 16 日披露于《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

7、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席会议的股东及股东代表 13 名，合计持有公司 1,076,667,352 股股份，占

公司有表决权股份总数的 39.6361％，其中现场出席会议的股东及股东代表 3 名，

合计持有公司 712,589,122 股股份，占公司有表决权股份总数的 26.2331％，通

过网络投票方式出席会议的股东 10 名，合计持有公司 364,078,230 股股份，占公

司有表决权股份总数的 13.4031％。

2、中小股东出席情况：

出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%

以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表9名，代

表公司有表决权股份数14,078,230股，占上市公司总股份的0.5183％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席会议，聘请的北京市天元

律师事务所的律师现场出席会议并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

议案的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

大会对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、每项议案的表决结果

序号 议案名称 赞成票 反对票 弃权票

是否
非累积投票议案 票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例 通过
（股） （股）

1 《关于修订<神州高铁公司 1,062,702,322 98.7029％ 13,965,030 1.2971％ 0 0.0000％ 通过
章程>的议案》

2 《关于续聘会计师事务所 1,076,233,452 99.9597％ 372,500 0.0346％ 61,400 0.0057％ 通过
的议案》

3 《关于修订<神州高铁股东 1,062,733,722 98.7059％ 13,933,630 1.2941％ 0 0.0000％ 通过
大会议事规则>的议案》

4 《关于修订<神州高铁董事 98.7059％ 1.2941％ ……
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