公告日期：2023-12-16

神州高铁技术股份有限公司

章程修订对照表

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一章 总 则

第一条 为维护神州高铁技术股份有限公司（以下 第一条 为维护神州高铁技术股份有限公司（以
简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。本章程中的各项 券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章条款与法律、法规不符合的，以法律、法规的规定为准。 程。本章程中的各项条款与法律、法规不符合的，以法
律、法规的规定为准。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
法律顾问。

第四章 股东和股东大会

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）决定公司的战略和发展规划； （二）决定公司的战略和发展规划；

（三）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （三二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

…… ……

第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会 第六十九条 在年度股东大会上，董事会、监事
应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名
立董事也应作出述职报告。 独立董事也应作出提交述职报告，对其履行职责的情况
进行说明。

第五章 党委

第九十五条 公司根据《中国共产党章程》规定， 第一节 党的组织


原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

经控股股东同意，上级党组织批准，设立党的组织，开 第九十五条 公司根据《中国共产党章程》规定，
展党的活动。公司建立党的工作机构，配备满足工作需 经上级党组织批准，设立中共神州高铁技术股份有限公
要的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 司委员会（以下简称“公司党委”）。同时，根据有关
公司党组织由党员大会或党员代表大会选举产生， 规定设立纪律检查委员会（以下简称公司“纪委”）。每届任期一般为 3 年。任期届满应当按期进行换届选。 公司要建立党的工作机构，按要求配备党务工作人员，
公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规、 保障党组织的工作经费。

控股股东相关规定、上级党组织要求履行职责，发挥引 第九十六条 公司党委、纪委由党员大会选举产
方向、重协调、促发展作用，宣传、贯彻执行党和国家 生，每届任期为5 年。公司党委设书记 1 名，副书记 1
的方针政策，承担全面从严治党主体责任，对党员进行 名，其他党委成员不超过 5 名。在董事长为党员情况教育、管理、监督和服务，充分发挥党员先锋模范作用， 下，董事长、党委书记原则上由一人担任。

团结凝聚职工群众，促进企业健康发展。 ……
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