公告日期：2018-10-16

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通
知》（公告编号：2018-112））。

2018年10月8日，公司第十届董事会第五十六次（临时）会议审议通过了《关于增补贾鹏先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》及《关于增补刘原先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案由公司持股3%以上股东北京朴和恒丰投资有限公司作为临时议案提交公司2018年第五次临时股东大会审议（详见2018年10月9日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《第十届董事会第五十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-114）及《关于增加2018年第五次临时股东大会临时议案暨召开2018年第五次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-115））。

本次股东大会现场会议召开时间为2018年10月18日（周四）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2018年第五次临时股东大会

式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年10月11日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2018年10月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项


备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

1.00 关于增补周原先生为公司第十届 √

董事会董事的议案

2.00 关于增补陈佳先生为公司第十届 √

董事会董事的议案

3.00 关于增补贾鹏先生为公司第十届 √

董事会董事的议案

4.00 关于增补刘原先生为公司第十届 √

董事会董事的议案

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十届董事会第五十五次（临时）会议决议；

2、第十届董事会第五十六次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司
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