公告日期：2023-11-17

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-072
深圳市全新好股份有限公司

关于增加2023年第一次临时股东大会临时议案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次（临时）会议决议，公司定于2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见2023年10月31日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告》、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。

2023年11月16日，公司第十二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，具体内容详见2023年11月17日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会第七次（临时）会议决议公告》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案由公司持股10.82%的股东深圳市博恒投资有限公司作为临时议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会认为深圳市博恒投资有限公司提出的临时提案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
除了增加上述临时议案外，公司2023年第一次临时股东大会其他事项没有变化，现将召开公司2023年第一次临时股东大会的通知补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2023年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第十二届董事会

公司于2023年10月30日召开第十二届董事会第六次(临时)会议，决议定于

2023年12月1日召开2023年第一次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年12月1日下午2:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月1日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年12月1日9:15，结束时间为2023年12月1日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年11月23日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2023年11月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以

投票

非累积投票提案

1.00 关于选举郭红为深圳市全新好股 √

份有限公司第十二届董事会董事

的议案

2.00 关于聘任2023年度财务审计机构 √

及内部……
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