公告日期：2023-11-17

深圳市全新好股份有限公司

独立董事专门会议制度

第一条 为进一步完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会
议。

第三条 独立董事专门会议定期或者不定期召开。

第四条 下列事项应当经独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）公司被收购时董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
以上事项应当经全体独立董事过半数同意。

第五条 独立董事拟行使以下特别职权时，应由独立董事专门会议审议通过：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东大会；

（三）提议召开董事会会议；

以上事项应当经全体独立董事过半数同意。

第六条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。当公司章程设定独立董事少于三名时，独立董事应全员参加独立董事专门会议，任一名独立董事均可召集并主持会议。


第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、
记名投票表决。在保障独立董事充分表达意见的前提下，独立董事会议可以采用邮件等通讯方式进行并作出决议，并由参会独立董事签字。

第九条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。独立董事专
门会议应当由公司董事会秘书负责安排，制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录的内容应当包括：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；

（二）出席独立董事的姓名；

（三）审议议案；

（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明同意、反对或弃权的票数）；

（五）独立董事发表的意见。

第十条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留
意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。对重大事项提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。

第十一条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定执行。

第十二条 本制度的修改需经董事会批准，本制度经董事会审议通过之日起
生效施行。

第十三条 本制度由董事会负责解释。


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