公告日期：2023-10-31

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2023-061
深圳市全新好股份有限公司

第十二届董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次（临
时）会议于 2023 年 10 月 30 日 9：30 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10
月 26 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第三
季度报告》

详见公司刊登于巨潮资讯网上的《公司 2023 年第三季度报告》。（网址http://www.cninfo.com.cn）

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举郭
红为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事候选人的议案》

经审议，为健全公司治理结构，同意提名郭红先生为公司第十二届董事会董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司董事之日起选举其担任公司第十二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。

本议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举卞
欢为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，为健全公司治理结构，同意提名卞欢先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公
司股东大会审议。

四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举李
媛媛为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，为健全公司治理结构，同意提名李媛媛女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意自股东大会选举其为公司独立董事之日起选举其担任公司第十二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满之日止。按照相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。

五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公
司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经研究，公司拟定于 2023 年 12 月 1 日下午 2：30 在深圳市福田区梅林街道
梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议本次董事会通过并需提交股东大会审议的议案。

特此公告

附件：《董事、独立董事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司
董 事 会

2023 年 10 月 30 日

附件：
董事候选人简历

郭红：男，汉族，1960 年 2 月 10 日生，中国国籍，大学学历。1976 年 12
月参军，部队服役 12 年。期间就读国防大学政治学院思想政治工作专业，武汉大学法学院行政管理专业。曾任原武汉军区军人俱乐部电影干事，原武汉军区政治部政策研究室秘书，湖北省军区政治部干事等职；1989 年底转业至地方党政机关工作，担任中共湖北省委统战部政策研究室、对外经济联络处科级干事；《统一战线》杂志社编辑部记者、责任编辑等职；2001 年初至国企工作，担任中国泛华经济发展有限公司影视广告中心总监、主任，公司计财部执行经理及总经理助理等职；2005 年至 2014 年底，担任中国残联华夏文化集团（中国华夏文化集团）副总裁，香港主板上市公司勤+缘媒体服务有限公司、星美文化集团控股有限公司执行董事、总经理等职；现兼任中国科技产业化促进会理事会常务理事。
郭红先生与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级……
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