公告日期：2024-04-27

深圳市振业（集团）股份有限公司

2023 年度投资者保护工作情况报告

2023 年，公司继续秉承高效、透明、公开、规范的态度做好信
息披露工作，持续完善公司治理，扎实有序推进投资者关系管理工作，具体内容如下：

一、注重股东回报，持续高比例分红

近年来，公司不断通过完善公司治理、提升经营业绩水平来增强对投资者的持续回报能力，并在保证公司正常经营的基础上，严格按照法律法规、《公司章程》和公司《未来三年（2021-2023 年）
股东回报规划》实施利润分配。2023 年 6 月 8 日，公司召开 2022
年度股东大会审议通过 2022 年度利润分配方案：以公司总股本
1,349,995,046 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.94 元（含税）。
2023 年 6 月 28 日，公司实施了 2022 年度利润分配方案，累计派发
现金股利 126,899,534.32 元，占归属于上市公司股东净利润的
30.24%。相关实施公告发布于 2023 年 6 月 16 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

二、完善法人治理，为投资者参与公司治理提供便捷渠道

公司构建了健全的法人治理制度体系，厘清“三会一层”权责边界，确保各治理层级职责明确，议事程序规范。

2023 年，为了进一步明确及规范董事会秘书履职相关内容，公
司结合法律法规及公司实际制定《董事会秘书工作制度》，对董事会秘书任职资格、履行职责、聘用方式、考核评价等方面进行明确。
与此同时，报告期内公司还严格执行法人治理制度要求，共召
开 2 次股东大会、18 次董事会，对公司定期报告、年度预算、聘任会计师事务所、利润分配、选举董事、聘任财务总监、发行中票、土地投资、对外担保等重大事项进行审议，所有股东大会均采用了现场与网络投票相结合的表决方式，并将中小股东的表决结果进行单独计票对外披露，充分保障了中小投资者对公司重大事项的表决权。

三、健全管理层团队，进一步保障投资者权益

报告期内，公司积极开展董事、财务总监的选举及聘任工作，2024 年初，经股东大会选举和全体董事推选，公司选举董事长。公司董事长、财务总监具有丰富的房地产开发经营、公司运营及财务管理经验，全面提升了公司的决策质量和效率，进一步保护了公司股东的合法权益。

四、密切联系投资者，公平对待每一位投资人

公司非常重视与投资者的沟通、交流，一视同仁对待所有投资者，通过与投资者的交流提升公司透明度，营造良好的投资者关系。为更好地获得投资者的意见和建议，及时答疑解惑，加强与潜在投资者的沟通，公司建立了包括电话、网络、传真、邮箱、深交所互动易平台等在内的全方位、多渠道的沟通方式。2023 年，公司通过深圳证券交易所互动易平台与投资者交流问题共 71 次，日常接听投资者电话百余次，接待机构投资者现场调研，客观准确地向投资者介绍公司的经营和发展情况，对投资者的意见、建议进行整理并及时做出反馈，切实保障投资者特别是中小投资者的合法权益。
五、充分发挥独立董事监督作用，为董事会履职提供保障

公司高度重视独立董事的监督职能，积极配合独立董事深入了
解公司重要经营管理情况，对于可能影响中小投资者权益的重大事项，公司均主动与独立董事充分沟通并征求其专业意见。

报告期内，中国证监会颁布《上市公司独立董事管理办法》，公司对照相关要求，开展公司《独立董事工作制度》及法人治理相关制度文件修订工作，并制定《独立董事专门会议工作制度》，相关制度制定及修订事项已于 2024 年 4 月经公司董事会审议通过，《独立董事工作制度》还将提交公司 2024 年度股东大会审议。公司独立董事相关制度的梳理及完善，为独立董事依法、合规履职提供制度保障。

2023 年，公司独立董事共出席了 18 次董事会，勤勉尽责地审
议了所有议案，并充分利用各专门委员会作为独立董事履职平台，重点关注公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间潜在重大利益冲突事项，充分履行独立董事参与决策、监督制衡及专业咨询职责。2023 年，公司独立董事对所有审议事项没有提出异议。

2023 年内，公司还结合监管规则出台、公司新项目获取、新业
务发展方向、重点项目开发建设等事项开展独立董事履职培训、项目实地考察、战略研讨务虚会等工作，确保公司独立董事全面深入了解公司情况，为其做出客观、独立判断提供充分依据。

六、提升信息披露质量，保障投资者知情权

公司不断提……
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