公告日期：2024-04-27

股票代码：000006 股票简称：深振业 A 公告编号：2024-009
债券代码：148280 债券简称：23 振业 01

债券代码：148395 债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司

第十届董事会 2024 年第一次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2024 年第一次定期会议于
2024 年 4 月 25 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通
知及文件于 2024 年 4 月 12 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋 扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会 议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会 2023 年
度工作报告》（参见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年年度报告》 之“第三节 管理层讨论与分析”）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年年度报
告及摘要》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年年度报告》、 《2023 年年度报告摘要》）。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度环境、
社会及管治（ESG）暨社会责任报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台 登载的《2023 年度环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告》）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《未来三年 （2024-2026 年）股东回报规划》）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会对独立董
事独立性进行评估的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》）。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计委员会对立
信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《审计委员会对立
信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘会计
师事务所的议案》：同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于拟聘任会计师事务所的公告》）。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度内控
自我评价报告》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年度内控自我评价报告》）。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2023 年度财务
决算报告（》详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《2023 年年度报告》）。
十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年
度计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，
公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，本着谨慎原则，2023
年度计提存货跌价准备 84,246.83 万元。本次计提减值准备，导致公司 2023 年度利润总额减少 84,246.83 万元。本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关
于计提资产减值准备的公告》）。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年
度预算指标的议案》：公司拟定 2024 年度预算指标如下：1、营业收入≥36.28 亿元；2、年度计划投资总额……
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