公告日期：2024-04-27

深圳市振业（集团）股份有限公司

2023 年度监事会报告

2023 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等相关
法律法规和《公司章程》的规定，重点对公司生产经营活动、
重大决策事项、财务状况、内部控制以及董事、高级管理人员
履行职责的合法合规性等方面进行了有效监督，认真履行了监
事会的职责。现将 2023 年监事会工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

（一）召开监事会会议情况

本年度累计召开监事会会议 5 次，审议议案 9 项，对公司
的定期报告、年度利润分配方案、年度内部控制自我评价报告、
聘任会计师事务所等议案进行了认真审核，并发表了客观、全
面的审核意见。具体如下：

序号 会议 会议时间 召开方式 议案 决议

1.《2022 年年度报告及摘要》

2.《2022 年度财务决算报告》

第十届监事会

2023 年 4 3.《关于2022年度利润分配的预案》

1 第八次会议决 现场 通过
月 26 日 4.《2022 年度内部控制自我评价报

议

告》

5.《2022 年度监事会报告》


第十届监事会

2023 年 4

2 第九次会议决 通讯 《2023 年第一季度报告》 通过
月 28 日

议

第十届监事会

2023 年 8

3 第十次会议决 现场 《2023 年半年度报告及摘要》 通过
月 23 日

议

第十届监事会

2023 年 9

4 第十一次会议 通讯 《关于聘任会计师事务所的议案》 通过
月 28 日

决议

第十届监事会

2023 年 10

5 第十二次会议 通讯 《2023 年第三季度报告》 通过
月 26 日

决议

（二）监督董事会运作及高管履职情况

本年度监事会共列席股东大会 2 次、董事会 18 次，对公
司董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执 行情况、公司董事及高级管理人员履职等情况进行了监督，认 真履行监事会法人治理监督职责。

（三）监督公司信息披露管理制度建立及落实情况

为维护投资者的合法权益，监事会密切关注公司信息披露 情况，保障公司按照《信息披露管理制度》相关要求，不断提 高信息披露工作标准化、规范化水平，确保信息披露的及时性、 真实性和准确性。报告期内，公司相关信息披露及时、准确。

（四）推动大监督体系建设情况

不断探索完善大监督运行机制，发挥监督合力，提升监督
效能。2023 年，组织召开大监督联席会 4 次，研究议题 6 个。
经集团党委会审议通过，选聘 2023 年度大监督兼职监督员共计 14 名，制定《振业集团外派专职监督员管理办法（试行）》，进一步加强大监督队伍建设。

（五）开展监督检查情况

本年度，监事会通过日常监督与专项监督检查相结合的方式，强化重点领域监督，防范企业经营风险。一是加强公司“阳光招采”工作的监督,拟定并印发了《振业集团招标采购监督人员管理办法》，组建了振业集团监督招标采购监督人员库。……
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