公告日期：2024-04-23

《董事会议事规则》修订对比表

企业：深圳市振业（集团）股份有限公司

原章节条款 原表述 修订后内容

公司设独立董事，董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 公司设独立董事，董事会成员中独立董事成员占比不得
其中至少有一名会计专业人士。担任本公司独立董事除符合公司章程 低于三分之一，其中至少有一名会计专业人士。担任本公司
第二章第六条 第九十六条规定的任职条件，还应当符合相关法律、行政法规、部门 独立董事除符合公司章程第九十六条规定的任职条件，还应
规章对独立董事任职条件的特殊规定。 当符合相关法律、行政法规、部门规章对独立董事任职条件
…… 的特殊规定。

……

董事会可根据股东大会的有关决议并结合实际工作需
要，设立战略与投资委员会、审计与风险委员会、提名委员
董事会可根据股东大会的有关决议并结合实际工作需要，设立 会、薪酬与考核委员会等专门委员会。

战略与风险管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 各专门委员会成员全部由董事组成，其中：战略与投资
员会等专门委员会。 委员会由五名董事组成，至少包括二名独立董事，且外部董
各专门委员会成员全部由董事组成，其中：战略与风险管理委 事占多数；审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会由五名董事组成，至少包括二名独立董事；审计委员会、提名 员会均由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，其
第二章第七条 委员会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事占多数并 中审计与风险委员会、薪酬与考核委员会均由外部董事组
担任召集人；审计委员会的召集人应当为会计专业人士。各专门委 成；审计与风险委员会的召集人应当为会计专业人士。各专
员会成员的产生和更换由董事会批准。 门委员会成员的产生和更换由董事会批准。

董事会制订各专门委员会议事规则，由股东大会批准。经股东 董事会制订各专门委员会议事规则，由股东大会批准。
大会授权，由董事会决定各专门委员会议事规则的修订事宜。 经股东大会授权，由董事会决定各专门委员会议事规则的修
各专门委员会下设日常办事机构均为公司董事会办公室。 订事宜。

公司为各专门委员会提供工作支持职能部门，其中战略
与投资委员会职能部门为公司董事会办公室及投资发展部，


审计与风险委员会职能部门为公司审计法务部，提名委员
会、薪酬与考核委员会职能部门均为公司人力资……
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