公告日期：2024-04-23

《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对比表

企业：深圳市振业（集团）股份有限公司

原章节条款 原表述 修订后内容

为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及管理
管理层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核 层的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的
第一章第一条 委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共 职能作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司
关规定，制订本规则。 章程及其他有关规定，制订本规则。

公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机构，公
第一章第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会的日常办事机 司人力资源部为薪酬与考核委员会的职能部门，董事会办公室、
构。 人力资源部需建立和薪酬与考核委员会委员的沟通联系机制，为
其履职提供工作支持。

薪酬与考核委员会行使下列职权： 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准
（一）研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准， 并对公司非独立董事及高级管理人员进行考核，制定、审查董事、
对公司非独立董事及高级管理人员履职情况进行年度考核； 高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建
（二）审查公司董事、高级管理人员、员工的薪酬政策 议：

与方案，并监督其执行情况； （一）董事、高级管理人员的薪酬；

第三章第十条 （三）研究公司激励约束机制，包括但不限于： （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对
1、审查长期激励基金使用和分配计划，并核查其使用 象获授权益、行使权益条件成就；

情况； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计
2、审查股权激励计划及其实施情况； 划；

3、安排激励股份解除锁定相关事宜并组织实施。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的
（四）考评公司经营目标、经营计划完成情况； 其他事项。

（五）董事会授权办理的其他事宜。


作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，董事会办公室 作为薪酬与考核委员会的职能部门，人力资源部履行下列职
履行下列职责： 责：

（一）负责薪酬与考核委员会的日常工作联络； （一）负责薪酬与考核委员会的日常工作联络；

（二）负责薪酬与考核委员会会议组织及决策前的各项 （二）负责薪酬与考核委员会会议组织及决策前的各项准备
准备工作，包括但不限于：制定会议计划，负责或组织协调 工作，包括但……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。