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股票简称：金田 A5/金田 B5 股票代码：400016/420016 主办券商：国信证券
金田实业（集团）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议 公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 11 月 30 日 14:00。
网络投票时间：2016 年 11 月 28 日下午 15:00 至 11 月 30 日下午 15:00
的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市罗湖区延芳路 498 号峰度天下裙楼 3 楼集
团会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事局。
5、会议主持人：公司董事长马钟鸿。
6、会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
现场出席会议的 A 股股东（含代理人）6 名，代表的股份 69,844,391 股，占
公司股份总数的 26.65%，参加网络投票的 A 股股东 17 名，代表有表决权的股份
374,000 股，占公司股份总数的 0.11%，合计出席 2016 年第二次临时股东大会 A
股股东（含代理人）23 名，代表有表决权的股份 7,0218,391 股，占公司股份总
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数的 20.95%。
现场出席会议的 B 股股东（含代理人）5 名，代表的股份 19,009,860 股，占
公司股份总数的 5.70%，参加网络投票的 B 股股东 5 名，代表有表决权的股份
584,640 股，占公司股份总数的 0.18%，合计出席 2016 年第二次临时股东大会的
B 股股东（含代理人）10 名，代表有表决权的股份 19,594,500 股，占公司股份
总数的 5.88%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的律师等相关人员出席
或列席本次会议。
二、会议表决情况
（一）审议通过《关于终止收购天津市北海通信技术有限公司 100%股权的
议案》
代表股份 同意（股） 同意比例(%) 反对（股） 反对比例(%) 弃权（股） 弃权比例(%)
参与表决的
股东
89812891 89804991 99.99 60 0.0067 7840 0.01
参与表决的
A 股股东
70218391 70210551 99.99 0 0 7840 0.01
参与表决的
B 股股东
19594500 19594440 99.9997 60 0.0003 0 0
参与表决的
中小股东
40199757 40191857 99.9803 60 0.0001 7840 0.02
注：参与表决的中小股东是指持股比例在 10%以下的公司股东，不包括公司董事、监事、
高级管理人员及其关联人以及持股比例在 10%以上股东的关联人，即不包括深圳市四季投资
控股有限公司及四季投资海外有限公司，下同。
（二）审议通过关于调整深圳市四季投资控股有限公司履行《金田实业（集
团）股份有限公司重整计划》承诺事项的议案
代表股份 同意（股） 同意比例(%) 反对（股） 反对比例(%) 弃权（股） 弃权比例(%)
参与表决的
股东
40199757 40191917 99.98 0 0 7840 0.02
参与表决的
A 股股东
39103555 39095715 99.98 0 0 7840 0.02
参与表决的
B 股股东
1096202 1096202 100 0 0 0 0
参与表决的
中小股东
40199757 40191917 99.98 0 0 7840 0.02
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回避表决的情况：关联股东深圳市四季投资控股有限公司及四季投资海外有
限公司对此议案回避表决。
（三）审议通过《关于获赠现金、借款并签署相关协议的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例(%) 反对（股） 反对比例(%) 弃权（股） 弃权比例(%)
参与表决的
股东
40199757 40191917 99.98 0 0 7840 0.02
参与表决的
A 股股东
39103555 39095715 99.98 0 0 7840 0.02
参与表决的
B 股股东
1096202 1096202 100 0 0 0 0
参与表决的
中小股东
40199757 40191917 99.98 0 0 7840 0.02
回避表决的情况：关联股东深圳市四季投资控股有限公司及四季投资海外有
限公司对此议案回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权公司董事局全权办理本次终止重大资产重组
相关事宜的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例(%) 反对（股） 反对比例(%) 弃权（股） 弃权比例(%)
参与表决的
股东
89812891 89805051 99.99 0 0 7840 0.01
参与表决的
A 股股东
70218391 70210551 99.99 0 0 7840 0.01
参与表决的
B 股股东
19594500 19594500 100 0 0 0 0
参与表决的
中小股东
40199757 40191917 99.98 0 0 7840 0.02
（五）审议通过《关于调整会计处理的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例(%) 反对（股） 反对比例(%) 弃权（股） 弃权比例(%)
参与表决的
股东
89812891 89804991 99.99 6240 0.0069 1600 0.0018
参与表决的
A 股股东
70218391 70210551 99.99 6240 0.0089 1600 0.0023
参与表决的
B 股股东
19594500 19594440 99.99 0 0 60 0.0003
参与表决的
中小股东
40199757 40191857 99.98 6240 0.0155 1600 0.0041
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（六）审议通过《关于资本公积金定向转增股本的议案》
代表股份 同意（股） 同意比例(%) 反对（股） 反对比例(%) 弃权（股） 弃权比例(%)
参与表决的
股东
89812891 89804991 99.99 6300 0.007 1600 0.0018
参与表决的
A 股股东
70218391 70210551 99.99 6240 0.0089 1600 0.0023
参与表决的
B 股股东
19594500 19594440 99.9997 60 0.0003 0 0
参与表决的
中小股东
40199757 40191857 99.98 6300 0.0157 1600 0.004
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东中矩律师事务所
2、律师姓名：刘卫文、李春莺
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
召集人的资格及表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，通过的决议合法有效。
三、备查文件
1、《金田实业（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。
2、广东中矩律师事务所出具的《关于金田实业（集团）股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》
3、其他相关文件。
特此公告。
金田实业（集团）股份有限公司
董事局
2016 年 12 月 2 日