公告日期：2016-05-12

万科企业股份有限公司

2015年度股东大会通知

证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代

公告编号：〈万〉2016-065

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、表决方式：2015年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式。内资股（A股）股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票；在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股（“H股”）股东不能通过网络投票方式进行投票；

2、现场会议时间：2016年6月27日（星期一）下午14:30起；

3、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心；

4、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东可参考，H股股东如参加本次年度股东大会，请详阅本公司于2016年5月12日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的股东周年大会通告等文件；

5、公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司于2014年5月28日在巨潮网站（www.cinfo.com.cn）公布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务投资者操作指南》。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：万科企业股份有限公司2015年度股东大会

2、召集人：万科企业股份有限公司第十七届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

4、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；5、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心；

6、现场会议时间：2016年6月27日（星期一）下午14:30起；

7、A股网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年6月26日下午15:00，投票结束时间为2016年6月27日下午15:00。

二、会议议程

1、审议2015年度董事会报告

2、听取2015年度独立董事履职情况报告

3、审议2015年度监事会报告

4、审议2015年度报告和经审计财务报告

5、审议2015年度利润分配及分红派息方案

6、审议关于2016年度续聘会计师事务所的议案

上述议程第2项为非表决项，其他议案为普通表决议案。议案的详细情况，请见2016年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的公司第十七届董事会第九次会议决议公告以及在巨潮资讯网站登载的《2015年年度报告》。

三、出席对象

1、截止2016年6月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东；以及于2016年6月27日名列本公司股东名册内的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权，股东委托的代理人不必是公司的股东。公司将于2016年5月28日至2016年6月27日期间（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续。H股持有人如欲出席本次股东大会，最迟须于2016年5……
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