公告日期：2005-08-01

证券代码：000002、200002、126002 证券简称：万科A、万科B、万科转2

公告编号：〈万〉2005-023



万科企业股份有限公司

第十四届董事会第二会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

万科企业股份有限公司第十四届董事会第二次会议的通知于2005年7月18日以传真的方式

书面送达各位董事，会议于2005年7月28日下午在公司总部4楼会议室举行，会议应到董事11名，

实际到会董事9名，宋林董事、王印董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权蒋伟董事

代为出席并行使表决权。出席及授权出席董事11名，3名监事列席了本次会议。会议符合《公

司章程》的有关规定。

会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

一、审议并通过了《2005年半年度报告》、未经审计财务报表及《2005年半年度报告摘要》

二、审议并通过了2005年半年度利润不分配、不进行公积金转增股本的议案

三、审议并通过了董事会《审计委员会实施细则》、《投资与决策委员会实施细则》、《

薪酬与提名委员会实施细则》

四、选举李家晖董事、蒋伟董事和孙建一董事担任董事会审计委员会委员，选举李志荣董

事、蒋伟董事和肖莉董事担任董事会投资与决策委员会委员，选举孙建一董事、李志荣董事和

陈志裕董事担任董事会薪酬与提名委员会委员

五、聘任徐洪舸为公司副总经理

四位独立董事对聘任徐洪舸担任公司副总经理表示一致同意。

特此公告。



万科企业股份有限公司

董事会

二〇〇五年八月一日



附：新任副总经理简历

徐洪舸：男，1971年出生

1、教育经历：

1994年毕业于东南大学建筑系建筑学专业

2、工作经历：

1994年07月加入深圳市万科房地产有限公司

1996年12月-1997年10月任深圳万创建筑设计顾问有限公司建筑设计主管

1997年10月-2000年01月任深圳万创建筑设计顾问有限公司副经理

2000年01月-2001年01月任深圳市万科房地产有限公司常务副总经理

2001年01月任命为深圳市万科房地产有限公司总经理


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