公告日期：2005-10-31

证券代码：000002、200002、126002 证券简称：万科A、万科B、万科转2

公告编号：〈万〉2005-032



万科企业股份有限公司

第十四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



万科企业股份有限公司第十四届董事会第三次会议的通知于2005年10月18日以传真的方

式书面送达各位董事，会议于2005年10月27日下午在香港华润大厦4915会议室举行，会议应

到董事11名，实际到会董事10名，王石董事长因公务未能亲自出席本次董事会，授权宋林董

事代为出席并行使表决权。出席及授权出席董事11名，2名监事列席了本次会议。会议符合《

公司章程》的有关规定。

会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：

一、审议并通过《2005年第三季度报告》及未经审计财务报表

二、审议通过关于发行短期融资劵的议案

拟向中国人民银行申请发行本金金额不超过人民币10亿元的短期融资券,期限不超过

365天，实际发行金额以中国人民银行审定备案金额为准，票面利率将以实际发行时点近期同

期央行票据利率为基础，加上信用点差和流动性点差来确定，预计约3%。

上述议案尚需股东大会审议通过方为有效。

三、审议通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案



特此公告。

万科企业股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年十月三十一日


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