公告日期：2019-10-22

平安银行股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会文件

目 录


平安银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程 ...... 1
关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案...... 2
关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案 ...... 3
关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案......7
关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案......10
平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案...... 15

平安银行股份有限公司 2019年第一次临时股东大会议程

召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2019 年 11 月 7 日下午 14:30

现场会议地点：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B座本公司 2005 会议室

现场登记时间：2019 年 11 月 7 日下午 12:00-14:15

现场登记地点：深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B座本公司大会登记处

序号 议程

1 主持人宣布会议开始

2 介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人数、代表股份数及会议议
程

3 议案介绍

议案一：《关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案》

议案二：《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案》

议案三：《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事的议案》

议案四：《关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事的议案》

议案五：《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》

5 宣布投票规则

6 股东审议以上议案并投票表决

7 股东发言

8 宣布表决结果

9 律师宣布见证结果

10 主持人宣布会议闭幕

议案一材料

关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案

平安银行股份有限公司第十一届董事会由 16 名董事组成，其中非执行董事
6 名，执行董事 4 名，独立董事 6 名。

以上议案提请股东大会审议。

议案二材料
关于选举平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事的议案
经公司第十届董事会审议，同意提名谢永林先生、陈心颖女士、姚波先生、叶素兰女士、蔡方方女士、郭建先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事候选人。

以上议案提请股东大会审议。

各位非执行董事候选人简历如下：

谢永林先生，非执行董事候选人。1968年9月出生，南京大学管理学博士、理学硕士。自2018年12月起出任中国平安联席首席执行官，自2016年9月起出任中国平安副总经理，并自2016年12月起出任平安银行董事长至今。

谢永林先生于1994年10月加入中国平安，从基层业务员做起，先后担任平安产险支公司副总经理、平安寿险分公司副总经理、总经理、平安寿险市场营销部总经理等职务。2005年6月至2006年3月任中国平安发展改革中心副主任，2006年3月至2013年11月先后担任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长等职务，并自2013年11月至2016年11月先后担任平安证券董事长特别助理、总经理兼CEO、董事长。

除上述简历披露的任职关系外，谢永林先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有平安银行股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈心颖女士，非执行董事候选人。1977年出生，新加坡国籍，毕业于麻省理工学院，获得电气工程与计算机科学硕士、电气工程学士和经济学学士学位。自
2013年1月起出任中国平安首席信息执行官和平安科技（深圳）有限公司的董事长，2013年12月起出任中国平安首席运营官，2015年6月起出任中国平安副总经理，2016年1月起出任中国平安常务副总经理，2017年10月至2018年12月出任中国平安副首席执行官，2018年12月至今出任中国平安联席首席执行官。2014年1月至今，任平安银行董事。

陈心颖女士加入中国平安……
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