公告日期：2019-10-22

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2019-067

优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01

平安银行股份有限公司董事会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第十届董事会第三十

次会议通知以书面方式于 2019 年 10 月 11 日向各董事发出。会议于 2019 年 10

月 21 日在日本召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事胡跃飞、叶素兰、郭建、郭世邦、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共 10 人到现场参加了会议。董事陈心颖和姚波因事无法参加会议，均委托董事叶素兰行使表决权，董事蔡方方因事无法参加会议，委托董事郭建行使表决权。



公司第九届监事会监事长邱伟，监事周建国、骆向东、储一昀、孙永桢和王群到现场列席了会议。



会议由公司董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案：



一、审议通过了《平安银行股份有限公司 2019 年第三季度报告》。



本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



二、审议通过了《关于平安银行股份有限公司第十一届董事会构成的议案》。

平安银行股份有限公司第十一届董事会由16名董事组成，其中非执行董事6名，执行董事4名，独立董事6名。



本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。



以上议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



三、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》。



提名谢永林先生、陈心颖女士、姚波先生、叶素兰女士、蔡方方女士、郭建先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会非执行董事候选人。





本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。



以上议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



四、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事候选人的议案》。



提名胡跃飞先生、杨志群先生、郭世邦先生、项有志先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会执行董事候选人。



本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。



以上议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



杨志群先生和项有志先生的董事任职资格须报中国银保监会审核。



五、审议通过了《关于提名平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。



提名郭田勇先生、杨如生先生、杨军先生、李嘉士先生、艾春荣先生、蔡洪滨先生为平安银行股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。



其中，杨军先生、李嘉士先生、艾春荣先生、蔡洪滨先生的独立董事任职资格须报中国银保监会审核。根据本行章程的规定，本行董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。鉴此，在本行股东大会选举产生新任独立董事且其任职资格获得中国银保监会核准之前，第十届董事会独立董事王松奇先生、韩小京先生、王春汉先生将继续履行其独立董事职责，并在新任独立董事任职资格获中国银保监会核准之日，按上述顺序依次离任。



本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生一致同意本议案。



以上议案需在独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。



公司第十届董事会独立董事王春汉先生、王松奇先生和韩小京先生将不再出任公司下届董事会独立董事候选人。公司董事会对王春汉、王松奇和韩小京先生任职期间作出的重要贡献表示衷心的感谢。



六、审议通过了《平安银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。



本行（含本行各海外分行、各并表子公司及其附属机构等）拟按照如下规划

发行金融债券：



1、发……
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