公告日期：2018-06-21

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2018-022

优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示



1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



（一）召开时间：



1、现场会议召开时间：2018年6月20日下午14:30。



2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月20日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月19日15:00至2018年6月20日15:00期间的任意时间。



（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。



（三）召集人：平安银行股份有限公司第十届董事会。



（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。



（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。



（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



二、会议出席情况



通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代

表）108人，代表有表决权股份10,400,385,042股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数17,170,411,366股的60.5716%。其中，出席现场会议的股东（含股东授权代表）52人，代表有表决权股份10,294,467,742股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的59.9547%。通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）56人，代表有表决权股份105,917,300股，占本次股东大会股权登记日本公司有表决权股份总数的0.6169%。



本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。北京市海问（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。



三、议案审议情况



本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：



（一）审议议案



1、《平安银行股份有限公司2017年度董事会工作报告》；



2、《平安银行股份有限公司2017年度监事会工作报告》；



3、《平安银行股份有限公司2017年年度报告》及《平安银行股份有限公司2017年年度报告摘要》；



4、《平安银行股份有限公司2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告》；



5、《平安银行股份有限公司2017年度利润分配方案》；



6、《平安银行股份有限公司2017年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告》；



7、《平安银行股份有限公司关于聘请2018年度会计师事务所的议案》；

8、《关于修订<平安银行股份有限公司章程>的议案》；



9、《平安银行股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。



上述议案中，第8和9项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。



（二）本次股东大会还听取了《平安银行股份有限公司2017年度独立董事



述职报告》、《平安银行股份有限公司2017年度董事履职评价报告》、《平安银行



股份有限公司2017年度监事履职评价报告》、《平安银行股份有限公司2017年度



高级管理人员履职评价报告》。



四、议案表决情况



本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：



序号 议案名称 同意 反对 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。