公告日期：2017-12-22

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-038



优先股代码：140002 优先股简称：平银优01



平安银行股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示



1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开情况



（一）召开时间：



1、现场会议召开时间：2017年12月21日下午14:30。



2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月21日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年12月20日15:00至2017年12月21日15:00期间的任意时间。



（二）现场会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议



厅。



（三）召集人：平安银行股份有限公司第十届董事会。



（四）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。



（五）主持人：平安银行股份有限公司董事长谢永林先生。



（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《平安银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。



二、会议出席情况



通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代 表）92人，代表有表决权股份10,421,315,698股，占本次股东大会股权登记日本



公司有表决权股份总数17,170,411,366股的60.69%。其中，出席现场会议的股东



（含股东授权代表）27人，代表有表决权股份10,285,842,317股，占本次股东大



会股权登记日本公司有表决权股份总数的 59.90%。通过网络投票参与表决的股



东（含股东授权代表）65人，代表有表决权股份135,473,381股，占本次股东大



会股权登记日本公司有表决权股份总数的0.79%。



本公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。



三、议案审议情况



本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：



1、《平安银行股份有限公司2018-2020年度股东回报规划》；



2、《平安银行股份有限公司关于发行不超过人民币300亿元合格二级资本债



券的议案》。



上述议案中，第1项为普通决议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股



份总数的1/2以上通过；第2项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会有



效表决权股份总数的2/3以上通过。



四、议案表决情况



本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：



序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果



股数 比例 股数 比例 股数 比例



平安银行股份有限公司2018-2020年度股 通过



1 东回报规划 10,421,245,277 99.9993% 70,421 0.0007% 0 0.0000%



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