公告日期：2021-01-25

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-014
科大讯飞股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及其董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日发布了《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-009），公司定于 2021 年 2 月 3 日（星
期三）下午 2:30 召开 2021 年第一次临时股东大会。

该次股东大会拟审议的提案之一为《关于补选吴晓球先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。近日，公司接到吴晓球先生的通知，吴晓球先生因中国人民大学的工作安排
原因，当前无法按原计划担任独立董事职务。为此，公司于 2021 年 1 月 24 日召开的第五
届董事会第十次会议审议通过了《关于取消 2021 年第一次临时股东大会一项提案的议案》，决定 2021 年第一次临时股东大会取消提案之《关于补选吴晓球先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第五届董事会第十次会议同时审议的《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》尚需提交股东大会审议，为提高决策效率，根据单独持有公司 3%以上股份的股东刘庆峰先生提请，同意将《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》作为 2021 年第一次临时股东大会的临时提案，提交股东大会审议。具体内
容详见刊登于 2021 年 1 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-012）及《关于增加 2021 年第一次临时股东大会临时提案暨拟任独立董事的公告》（公告编号：2021-13）。

除上述情形外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他议案不变。
现将《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》重新发布如下：


1、股东大会届次：科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议的召集人：公司董事会

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第五届董事会第九次会议，以 11 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4、会议的召开时间：

现场会议开始时间：2021 年 2 月 3 日（星期三）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2
月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 3 日
9:15 至 15：00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 1 月 29 日

7、会议的出席对象

（1）在股权登记日（2021 年 1 月 29 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

8、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路 666 号公司二十一楼会议室
二、会议审议事项


本次会议审议以下议案：

1、审议《关于补选赵锡军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

2、审议《前次募集资金使用情况专项报告》

3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

4、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议……
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