公告日期:2023-05-24
公告编号:2023-012
证券代码:872401 证券简称:ST 羿尧 主办券商:东北证券
长春羿尧网络股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:吉林省长春市南关区南环城路 1088 号绿地中央广场 B8B19层公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒿慧敏女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
30,410,400 股,占公司有表决权股份总数的 73.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 5 人;董事张京因个人原因缺席
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事云珍、华杰因个人原因缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,408,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
93.42%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数2,002,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,股东无须回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
公告编号:2023-012
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,408,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
93.42%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数2,002,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,股东无须回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了 2022 年年度报告及其
摘要。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,408,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
93.42%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.005%;弃权股数 2,002,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,股东无须回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度财务报表,由董事会编制公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 28,408,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
93.42%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数2,002,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 6.58%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,股东无须回避表决
(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度财务状况及公司业……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。