公告日期：2023-03-22

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2023-013
浙江伟星实业发展股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报
措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司就 2022 年度向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补措施。情况如下：

一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 120,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）”“年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目”“越南服装辅料生产项目”和“补充流动资金”。公司计划发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 311,161,666 股
（以 2022 年 12 月 31 日总股本测算）；发行完成后公司股本总数将不超过 1,348,367,222
股。由于募集资金投资项目的实施和效益的产生需要一定时间，可能导致发行当年利润增长幅度低于股本和净资产的增幅，从而使公司每股收益和净资产收益率等即期回报存在被摊薄的风险。

（一）假设条件

1、假设本次向特定对象发行预计于 2023 年 11 月末完成；

2、假设本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过311,161,666 股；

3、根据《公司 2022 年度报告》，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为
488,885,287.64 元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 473,279,727.36元；在此基础上对应选取增长率为-15%、0%、15%三种情形来测算 2023 年归属于上市公司股
东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润；

4、上述假设未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

5、假设 2023 年度，公司除本次向特定对象发行股票外，无其他可能产生的股权变动事宜；

6、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利变化。

以上对发行完成时间、发行数量等数据的假设仅用于测算本次向特定对象发行股票对公司摊薄即期回报的影响，最终应以经深交所审核通过并获得中国证监会同意注册后实际发行的数据为准。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了不同净利润增长率条件下本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：

2022 年度 2023 年度

项目

本次发行前 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 1,037,205,556 1,037,205,556 1,348,367,222

假设一：2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度增长-15%

归属于上市公司股东的净利 488,885,287.64 415,552,494.49 415,552,494.49
润（元）

归属于上市公司股东的扣除 473,279,727.36 402,287,768.26 402,287,768.26
非经常性损益的净利润（元）

基本每股收益（元/股） 0.48 0.40 0.31

扣除非经常性损益后的基本 0.46 0.39 0.30
每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股） 0.48 0.40 0.31

扣除非经常性损……
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