公告日期：2023-03-14

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－006
债券代码：127052 债券简称：西子转债

西子清洁能源装备制造股份有限公司

第五届董事会第四十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十次临时会议通知于 2023 年 3 月 6 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023
年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生召集，经董事审议、表决，形成如下决议：

一、《关于董事会换届选举的议案》；

公司第五届董事会已于2022年11月18日届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会由9名董事组成。公司董事会提名王水福先生、程欣先生、许建明先生、罗世全先生、廖海燕女士、Chang Ian H（张仁爀）先生为第六届董事会董事候选人，提名胡世华先生、宋明顺先生、刘国健先生为第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见刊登在 2023 年 3 月 14 日《证券时报》、《上海证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年三月十四日
附件：

董事候选人简历

非独立董事候选人：

王水福先生：中国国籍，无境外居留权，1955 年生，高级经济师，浙江大
学 EMBA。历任杭州西子电梯厂厂长、浙江西子电梯集团董事长兼总经理、西子电梯集团董事长兼总经理、西子奥的斯电梯有限公司董事长，中国企业联合会副会长、中国电梯协会副理事长、浙江省制造强省战略咨询委员会主任委员、浙江省工商联咨询委员会委员、浙江省工商企业合作交流协会会长、杭州市企业家协会会长、杭州市企业联合会会长、杭州市特种设备协会理事长、杭商研究会会长、浙商总会副会长。现任公司董事长、西子联合控股有限公司董事长、西子电梯集团有限公司董事长、奥的斯机电电梯有限公司董事长、浙江西子航空工业集团有限公司执行董事、沈阳西子航空产业有限公司执行董事、金润（香港）有限公司董事、浙江省国有资本运营有限公司外部董事。王水福先生直接持有公司股份 11,184,073 股，通过其持有 55.625%股份的西子电梯集团有限公司间接持有公司股份 288,349,956 股，通过其持有 100%股份的金润（香港）有限公司间接持有公司股份 161,784,000 股，为公司实际控制人。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许建明先生：中国国籍，无境外居留权，1956 年生，汉族，1991 年毕业于
浙江大学经济系，获经济学硕士学位，曾先后担任浙江证券公司发行部副总经理、上海营业部总经理，大鹏证券投资银行总部（上海）总经理，浙大网新集团有限公司执行总裁，唐氏（中国）投资有限公司副总经理，世纪证券有限责任公司总裁，现任西子联合控股有限公司副总裁、公司董事。许建明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监……
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