公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-018
证券代码:873367 证券简称:天赐股份 主办券商:国融证券
浙江天赐泵业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:曹永进
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
公告编号:2022-018
司信息披露规则》等有关要求,公司编制了《2022 年半年度报告》,详见公司于
2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-017)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于关联方无偿为公司提供担保的议案》
1.议案内容:
鉴于公司经营发展需要,为充实公司业务,为公司的生产提供正常的保障,公司关联方曹永进、江巧娟、曹宗福、颜素青拟无偿为公司贷款提供担保 2,000.00万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
根据《公司章程》的规定,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式进行审议。上述关联方无偿为公司提供担保,未向公司收取任何费用,公司无需按照关联交易的方式进行审议,关联董事也无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
为拓展公司业务范围,扩大公司营收,公司拟成立全资子公司(温岭市天赐科技有限公司),注册地为浙江省台州市温岭市,注册资本为人民币 500.00 万元,
公告编号:2022-018
上述具体信息以工商行政管理部门审批的为准,本次对外投资不构成关联交易,
详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立全资子公司公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《浙江天赐泵业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
二、《浙江天赐泵业股份有限公司 2022 年半年度报告》
浙江天赐泵业股份有限公司
董事会
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