公告日期：2022-07-11

证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2022-035
厦门光莆电子股份有限公司

关于部分限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为987,736股，占回购注销前公司总股本的0.322611%，涉及人数为101人，本次回购注销的限制性股票回购价格为5.292568元/股＋银行同期存款利息，回购总金额为5,675,878.13。

2、上述股份已于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由306,169,356 股减少为305,181,620股。

公司于2022年4月21日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。同意对公司2019年限制性股票激励计划所涉及的101名激励对象所持有的已获授但因第三个解除限售期考核年度公司层面绩效考核不达标而不满足解除限售条件的限制性股票987,736股进行回购注销，回购价格为人民币5.292568元/股＋银行同期存款利息。公司已于近期在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销事宜。现将有关事项说明如下：

一、2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年2月18日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了激励计划相关事项的议案，并对激励计划的激励对象名单进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2019 年 3 月 28 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。同日，公司董事会披露了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2019 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关
于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事已根据有关规定回避表决，相关议案由非关联董事审议表决。独立董事发表了相关独立意见，同意公司对本次股权激励计划激励对象名单和授予数量的调整。同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，对调整后的激励对象名单进行了再次核实并出具了相关核查意见。

4、2019 年 5 月 13 日，公司发布了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》，首次授予部分限制性股票的上市日期为 2019 年 5 月 14
日。

5、2020 年 3 月 30 日，公司发布了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留
权益失效的公告》，公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分自公司 2018 年年度股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权益 56.5 万股已经失效。

6、2020 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十六次会议审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。

7、2020年6月16日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。