公告日期:2022-07-11
证券代码:300409 证券简称:道氏技术 公告编号:2022-083
广东道氏技术股份有限公司
关于对子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
广东道氏技术股份有限公司(以下简称“道氏技术”或“公司”)及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%,前述担保均为公司合并范围内的担保,担保风险可控,敬请投资者充分关注担保风险。
公司于 2022 年 7 月 9 日召开了第五届董事会 2022 年第 12 次会议及第五届
监事会 2022 年第 11 次会议,其中,董事会以 8 票赞成、0 票反对,0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下:
一、担保情况概述
(一)本次增加担保额度情况
为满足子公司业务发展的资金需求,公司拟分别增加佛山市道氏科技有限公司(含其子公司,以下简称“佛山道氏”)、江西宏瑞新材料有限公司(含其子公司,以下简称“江西宏瑞”)、广东道氏陶瓷材料有限公司(以下简称“广东陶瓷”)向银行等金融机构申请综合授信的担保额度。对子公司增加的担保额度如下:
子公司名称 担保额度(万元)
佛山道氏(含其子公司) 20,000
江西宏瑞 (含其子公司) 30,000
广东陶瓷 80,000
合计 130,000
本次审议的担保额度占公司最近一期经审计净资产的 28.94%,该担保为非
关联担保。
上述担保有效期自2022年第五次临时股东大会审议通过之日起至2022年年
度股东大会召开之日止,董事会提请股东大会授权公司法定代表人在上述担保额
度内代表公司办理相关手续,并签订相关法律文件。本议案尚需提交公司 2022
年第五次临时股东大会审议。
(二)担保额度预计情况明细表
被担保方 截至目 本次新 担保额度
担保方持 最近一期 前担保 增担保 占上市公 是否关
担保方 被担保方 股比例 资产负债 余额 额度 司最近一 联担保
(%) 率(%) (万元) (万元) 期净资产
比例(%)
道氏技术 佛山道氏 100 48.11% 17,350 20,000 3.86 否
道氏技术 江西宏瑞 100 69.18% 2,000 30,000 5.79 否
道氏技术 广东陶瓷 100 80.27% 0 80,000 15.44 否
二、被担保人的基本情况
(一)佛山市道氏科技有限公司
1、住所:佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座 1 楼
2、法定代表人:朱元喜
3、注册资本:50,000 万元
4、成立日期:2010 年 1 月 28 日
5、经营范围:一般项目:非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;电
子专用材料销售;新材料技术研发;涂料销售(不含危险化学品);技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑陶瓷制品加工制造;
电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;有色金属合
金销售;有色金属合金制造;金属制品研发;金属制品销售;金属材料销售;金
属材料制造;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;园区管理服务;新材料
技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
6、主要财务数据:
主要财务指标 2022 年 3 月 31 日(未经审计) 2021 年 12 月 31 日(经审计)
应收账款(元) ……
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