公告日期：2022-06-09

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2022-044
华谊兄弟传媒股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：2022 年 6 月 9 日（星期四）14:30

2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室

3、召集人：公司董事会

4、主持人：董事长王忠军

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2022 年 6 月 9 日 9:15 至 9:25；
9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2022 年 6
月 9 日 9:15 至 15:00。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次大会的股东（或委托代理人）共 44 人，代表股份 563,562,621 股，
占公司股份总数的 20.3122%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 41 人，代表股份 7,668,452 股，占公司股份总数的 0.2764%。

2、现场会议出席情况：


参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份555,894,169 股，占公司股份总数的 20.0358%。

3、网络投票情况：

参加本次股东大会网络投票的股东 41 人，代表股份 7,668,452 股，占公司
股份总数的 0.2764%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于为公司申请贷款展期并提供补充担保的议案》

表决结果：

同意 561,474,425 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.6294%；反对 2,087,796 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3705%；弃权 400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 5,580,256 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.9902%；反对 2,087,796 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.3705%；弃权 400 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0001%。

本议案表决通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、隋国林律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二二年六月九日


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