公告日期：2022-06-10

股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2022—048
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022 年 6 月 9 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：2022 年 6 月 9 日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2022 年 6 月 9 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022 年 6 月 9 日 9:15—15:00。

4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路 7 号达美中心 T4 座16 层公司会议室；
5、会议主持人：公司董事长沈中华；


6 、 会 议 的 通 知 ： 公 司 2022 年 5 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 30 人，代表股份 193,971,666 股，
占本次会议股权登记日公司股份总数 11.6690%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份数 100,667,017 股，占
上市公司总股份的 6.0559%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 24 人，代表股份 93,304,649 股，占上市公司总股份的
5.6130%。

会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、 议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

提案 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

总表决情况：


同意：193,720,766 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8707%；反对：
250,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1293%；弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：117,059,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7861%；反对：
250,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2139%%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

四、 律师见证情况

北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、 备查文件

1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、北京市京都（大连）律师事务所法律意见书关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。