公告日期：2022-06-09

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2022-039
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月9日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：2022年6月9日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2022年6月9日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由半数以上董事共同推举的董事兼常务副总裁牛余新先生
作为主持人主持本次股东大会。

6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议、公司第二届董事会第六次会议分别审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，并做出了《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》《关于调整召开2021年年度股东大会时间的通知》等公告。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共229人，代表股份4,977,940,388股，占上市公司有表决权股份总数的91.8170%。

其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 17 人 ， 代 表 股 份
4,921,549,780股，占上市公司有表决权股份总数的90.7768%。

通过网络投票的股东共212人，代表股份56,390,608股，占上市公司有表决权股份总数的1.0401%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共228人，代表股份98,995,949股，占上市公司有表决权股份总数的1.8260%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共16人，代表股份42,605,341股，占上市公司有表决权股份总数的0.7858%。

通过网络投票的中小投资者共212人，代表股份56,390,608股，占上市公司有表决权股份总数的1.0401%。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、全体监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会
议。

二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

表决情况：同意4,977,448,888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对456,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0092%；弃权34,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0007%。
2、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意4,977,440,188股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对473,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0095%；弃权26,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。

3、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意4,977,446,888股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对467,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0094%；弃权26,300股，占出席会议股东所持有效……
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