公告日期：2022-06-10

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2022-027

湖南科力远新能源股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 9 日



(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3099 号中国储能

大厦 41F 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 31



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 494,505,560



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 29.9105



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟发平先生主持召开。本次会议采取现

场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事刘彩云先生，独立董事付于武先生、

张陶伟先生和蒋卫平先生因疫情原因，通过视频方式出席了本次股东大会；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭家虎先生因工作原因未能出席股东大

会；

3、公司总经理钟发平先生、执行总经理陶伟先生、副总经理兼财务总监吴晓光

先生、董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 494,485,560 99.9959 20,000 0.0041 0 0.0000



2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例



（%） （%）



A 股 494,485,560 99.9959 20,000 0.0041 0 0.0000



3、 议案名称：2021 年度审计委员会述职报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 494,485,560 99.9959 20,000 0.0041 0 0.0000



4、 议案名称：2021 年度独立董事述职报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



……
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