公告日期：2022-06-10

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2022-032
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 6 月 9 日（周四）下午 2:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022 年 6 月 9 日上
午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022 年 6 月 9 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。受新冠肺炎疫情的影响，北京观韬中茂律师事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、会议出席情况

1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 17 人，代表有效表决权的股份为 342,115,008 股，占公司股份总数的 33.8608%。其中通过现场参加会议的股东共计 10 人，代表有效表决权的股份为 340,838,227 股，占公司股份
总数的 33.7344%。通过网络投票参加会议的股东共计 7 人，代表有效表决权的股份为 1,276,781 股，占公司股份总数的 0.1264%。

2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 8 人，代表有效表决权的股份为 12,647,476 股，占公司股份总数的 1.2518%。

3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、会议议案审议及表决情况

会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举刘百宽先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘国威先生、孔志远先生、刘连兵先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；第六届董事会兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下：

1.1、选举刘百宽先生为公司第六届董事会非独立董事

议案名称 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 例（％） 票数 例（％） 通过

选举刘百宽先生为

公司第六届董事会 342,082,119 99.9904 - - - - 是
非独立董事

其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：

议案名称 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 例（％） 票数 例（％） 通过

选举刘百宽先生为

公司第六届董事会 12,614,587 99.7400 - - - - 是
非独立董事

1.2、选举曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事

议案名称 同意票数 同意比 反对票数 反对比 弃权 弃权比 是否
例（％） 例（％） 票数 例（％） 通过

选举曹阳先生为公

司第六届董事会非 342,082,110 99.9904 - - - - 是
独立董事


其中单独或合计持有公司股份比例低于 5%（不含）……
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