公告日期:2022-06-09
公告编号:2022-016
证券代码:835541 证券简称:康美生物 主办券商:浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:毕少辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法以及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 27,448,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.61%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人,持有表
公告编号:2022-016
决权的股份总数 8,728,000 股,占公司有表决权股份总数的 19.59%。(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟变更会计师事务所公告》,公告编号为:2022-011。
2.议案表决结果:
同意股数 20,348,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的74.13%;反对股数 7,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 25.87%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司拟变更注册地址的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-016
根据公司经营发展的实际情况,公司注册地址拟由“深圳市南山
区深圳湾科技生态园 9 栋裙楼 5 层 29-30”变更为“深圳市南山区深
圳湾科技生态园 10 栋 B 座 32 层 03-04”。
2.议案表决结果:
同意股数 27,448,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容请见公司于 2022 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》,公告编号为:2022-014。
2.议案表决结果:
同意股数 20,348,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的74.13%;反对股数 7,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 25.87%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公告编号:2022-016
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市天元律师事务所
(二)律师姓名:王韶华、顾鼎鼎
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定;本次股东大会现场参会人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表……
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