公告日期：2022-06-09

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2022-033

西藏高争民爆股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：全体董事会成员认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议主持人：乐勇建先生

（五）会议召开的时间、地点：

1、现场会议时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）14:30。

2、网络投票时间：2022 年 6 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 8
日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 6 月 8 日 9:15 至 15:00。


3、现场会议地点：拉萨市经济技术开发区林琼岗路 18 号公司三楼会议室

（六）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日：2022 年 6 月 1 日

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 14 人，代表股份 179,299,155 股，
占公司有表决权股份总数的 64.9635%。参加本次会议的中小投资者 13 名，代表股份 17,558,161 股，占公司有表决权股份总数的 6.3617%。

现场会议情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股
份 178,926,855 股，占公司有表决权股份总数的 64.8286%。

网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东
共 9 人，代表股份 372,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1349％。

公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，西藏珠穆朗玛律师事务所旦增卓嘎、次旺罗布律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过如下提案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买短期理财产品的议案》

表决结果：同意股数 179,222,655 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9573%；反对股数 76,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0427%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决结果：同意 17,481,661 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 99.5643%；反对 76,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.4357%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。


2、审议通过了《关于与公司控股股东拆借资金暨发生关联交易的议案》

表决结果：同意股数 17,297,361 股，占出席会议有效表决权股份总数的
98.5147%；反对股数 260,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4853%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%,公司控股股东西藏建工建材集团有限公司回避表决股数 161,740,994 股。

其中，中小股东总表决结果：同意 17,297,361 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 98.5147%；反对 260,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.4853%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意股数 179,225,155 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9587%；反对股数 74,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0413%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东总表决结果：同意 17,484,161 股，占出席会议中小股东有效……
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