公告日期：2022-06-08

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2022-025
湖北盛天网络技术股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：现场会议、网络投票

3．会议召开时间：2022 年 6 月 8 日

（1）现场会议时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）下午 15:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 8 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 8 日上午

9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室

5．会议主持人：董事长赖春临女士

6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况


出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 11 人，代表有表决权的股份数为 80,550,064 股，占公司股份总数的 29.6504%。

2．出席现场会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为
66,816,464 股，占公司股份总数的 24.5951%。

3．网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表有表决权的股份数为 13,733,600
股，占公司股份总数的 5.0553%。

4．公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

5．湖北好律律师事务所涂娴、张梦娟律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代表审议通过了下列议案：

1.审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 80,509,264 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9493%；反对 40,800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 13,692,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7029%；反对 40,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.2971%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

2.审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 80,509,264 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9493%；反对 40,800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。


其中中小股东表决情况：同意 13,692,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7029%；反对 40,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.2971%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 80,509,264 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9493%；反对 40,800 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0507%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0%。

其中中小股东表决情况：同意 13,692,900 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.7029%；反对 40,800 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.2971%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

4.审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 80,509,264 股，占出席会议所有股东（含网络投票）……
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