公告日期：2022-06-08

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2022-027
深圳朗特智能控制股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）14:30

2、 召开地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路 52 号 G 栋四层公司
会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长欧阳正良先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳朗特智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 10 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 47,120,380 股，占公司有表决权股份总数63,870,000 股的 73.7755%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权的公司股份数合计为 47,107,280 股，占公司有表决权股份总数 63,870,000 股的73.7549%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为13,100 股，占公司有表决权股份总数 63,870,000 股的 0.0205%。


（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5
人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,400 股，占公司有表决权股份总数63,870,000 股的 0.0210%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权的
公司股份 300 股，占公司有表决权股份总数 63,870,000 股的 0.0005%；通过网络
投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 13,100 股，占公司有表决权股份总数 63,870,000 股的 0.0205%。

（三）征集表决权

2022 年 5 月 19 日，经公司其他独立董事的同意，独立董事周到先生在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2022-022），由其作为征集人就公司本次股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案无偿向公司全体股东征集表决权；征集期限：2022年6月2日至2022年6月6日期间（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:30）。至征集表决权期间截止日，独立董事周到先生未收到股东的投票权委托。

（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，独立董事唐惠玲因疫情防控要求以视频方式出席了本次会议。

（五）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 4,760,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7256％；反对 13,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2744％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东表决情况：同意 300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.2388％；反对 13,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.7612％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
关联股东欧阳正良（持有股份 27,739,710）、关联股东深圳市鹏城高飞投资管理合伙企业（有限合伙）（持有股份 8,013,690）、关联股东深圳市良特投资管理有限公司（持有股份 3,698,640）、关联股东珠海鹏城展翅投资咨询合伙企业（有限合伙）（持有股份 2,895,000）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份 42,347,040 股，该等股份不计入……
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