公告日期：2022-06-09

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2022-050
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．召开时间：

现场会议时间：2022年6月8日（星期三）

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月8日9:15-15:00。

2．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

3．现场会议召开地点：深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室
4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长王世云先生

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1．出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东、委托代理人共52人，代表股份1,954,119,969股，占公司股份总数的72.1668%。


公司董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。广东信达律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及委托代理人共4人，代表股份1,937,045,494股，占公司股份总数的71.5362%。

3．网络投票情况

参加网络投票的股东共48人，代表股份17,074,475股，占公司股份总数的0.6306%。

4．中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小投资者共50人，代表股份101,100,431股，占公司股份总数的3.7337%。

三、议案的审议和表决情况

关联股东中国南山开发（集团）股份有限公司、赤晓企业有限公司已对本次股
东大会议案 6 回避表决。本次股东大会议案 8、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13
以特别决议通过。

本次股东大会审议通过了以下议案：

1．《公司 2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,952,136,538 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8985%；反对 952,319
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0487%；弃权 1,031,112 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0528%。

中小股东表决情况：

同意 99,117,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0382%；反对 952,319
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9420%；弃权 1,031,112 股，占出席会议有效表决权股份总数 1.0199%。

2．《公司 2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 1,952,136,638 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8985%；反对 952,219
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0487%；弃权 1,031,112 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0528%。


中小股东表决情况：

同意 99,117,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0383%；反对 952,219
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9419%；弃权 1,031,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0199%。

3．《公司 2021 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 1,952,136,738 股，占出席会议有效表决权股份总数 99.8985%；反对 952,119
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0487%；弃权 1,031,112 股，占出席会议有效表决权股份总数 0.0528%。

中小股东表决情况：

同意 99,117,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0384%；反对 952,119
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9418%；弃权 1,031,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0199%。

4．《公司 2021 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 1,952,132,738 股，占出席会议有效表决权股份总数 ……
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