公告日期：2022-06-08

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2022-041
武汉华康世纪医疗股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2022 年 6 月 8 日（星期三）14:30

2、 召开地点：湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金
融港 B4 栋 9 楼公司会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长谭平涛先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 75,173,270 股，占公司有表决权股份总数105,600,000 股的 71.1868%。其中：通过现场投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 54,648,000 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 51.7500%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为20,525,270 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 19.4368%。


（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 3
人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,177,300 股，占公司有表决权股份总数105,600,000 股的 3.0088%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表决权
的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 0.0000%；通过网
络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,177,300 股，占公司有表决权股份总数 105,600,000 股的 3.0088%。

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。出于疫情防控需要，本次股东大会现场会议无法到会的董事、监事通过腾讯会议方式参会。

（四）国浩律师（武汉）事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及实施地点的议案》

表决情况：同意 75,173,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 3,177,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 75,173,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。


中小股东表决情况：同意 3,177,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意 75,173,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

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