公告日期：2022-06-09

证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2022-035



浙江浙能电力股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日



(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市教工路 2 号浙江金都宾馆

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 59



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,127,541,757



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 74.4634



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长虞国平先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，公司部分董事通过视频方式参加本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司部分监事通过视频方式参加本次会议；3、董事会秘书魏峥出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 10,119,225,498 99.917884 7,733,459 0.076361 582,800 0.005755



2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 10,119,225,498 99.917884 7,733,459 0.076361 582,800 0.005755



3、 议案名称：2021 年度财务决算报告



审议结果：通过



表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 10,119,225,498 99.917885 7,825,659 0.077271 490,600 0.004844



4、 议案名称：2022 年度财务预算报告



审议结果：通过

表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 10,110,296,584 99.829720 16,755,173 0.165442 490,000 0.004838



5、 议案名称：2021 年度利润分配预案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 ……
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