公告日期：2022-06-09

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2022-044
青岛东方铁塔股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2022年6月8日上午10:00。

网络投票时间：2022年6月8日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年6月8日交易时间，即上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月8日9:15~15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点

现场会议召开地点：青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室。

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

3、会议方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长韩方如女士

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共计10名，代表有
表决权公司股份736,194,334股，占公司总股本的59.1767%，本次股东大会审议事项不涉及关联交易，无关联股东应回避表决。参加本次股东大会的中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)共7名，代表有表决权公司股份
2,197,975股，占公司总股本的0.1767%；其中，通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％，通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,197,975股，占公司总股本的0.1767%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共3名，代表有表决权公司股份733,996,359股，占公司有表决权股份总数的59.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共7名，代表有表决权公司股份2,197,975股，占公司有表决权股份总数的0.1767%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的山东国曜琴岛(青岛)律师事务所律师对大会进行了见证。

三、会议提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票议案）

1.1、审议通过了《关于选举韩方如女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意股份数:736,144,136 股，同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,147,777 股。

1.2、审议通过了《关于选举邱锡柱先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意股份数:736,144,136 股，同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,147,777 股。


1.3、审议通过了《关于选举何良军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意股份数:736,144,136 股，同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,147,777 股。

1.4、审议通过了《关于选举敖巍巍先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意股份数:736,144,136 股，同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 2,147,777 股。

1.5、审议通过了《关于选举许娅南女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意股份数:736,144,136 股，同意票股份数超过出席会议股东（授权股东）所持表决权股份总数的二分之一，该议案获得通过。

其中，中小……
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