公告日期：2022-06-09

证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2022-048
中国有色金属建设股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 6 月 8 日下午 14：30

2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 6 层 611 会议室
3、会议召集人：公司第九届董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5、现场会议主持人：董事长刘宇先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。因疫情防控需要，公司部分董事以视频方式出席会议。

二、会议的出席情况
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 673,384,320 股，占上市公司总
股份的 34.1927％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 664,681,806 股，占上市公司总
股份的 33.7508％。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 8,702,514 股，占上市公司总股份的
0.4419％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 8,718,914 股，占上市公司
总股份的 0.4427％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,400 股，占上市公司总
股份的 0.0008％。

通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 8,702,514 股，占上市公司总股份
的 0.4419％。

三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于公司与中国瑞林工程技术股份有限公司签订＜印尼阿曼铜冶炼项目工程勘察、工程设计和技术服务合同＞的议案》
总表决情况：

同意 672,631,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8959％；反对
700,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 8,017,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9601％；反对
700,994 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.0399％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。
提案 2.00 《关于增补监事的议案》选举牛正刚为公司第九届监事会监事
总表决情况：

同意 672,673,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8944％；反对
711,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 8,007,820 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8442％；反对
711,094 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1558％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。


四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：李敏、唐莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2022 年 6 月 9 日

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