公告日期：2022-06-07

证券代码：430190 证券简称：新瑞理想 主办券商：开源证券
北京新瑞理想软件股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议如受新冠肺炎疫情影响，部分人员不能现场出席会议，则以通讯方式参加会议，以通讯方式进行表决。

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日 10：00。

其它投票方式时间与现场会议时间保持一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430190 新瑞理想 2022 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中银律师事务所王宁等律师。
（七）会议地点

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 1511 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事会
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律
法规及公司相关制度的规定，2021 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对 2021 年监事会工作进行汇报，形成 2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要议案》

详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股转系统披露的《2021 年年度报告及摘
要 》（2022-001）、（2022-002）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年度经营业绩及财务数据，对 2021 年度的财务工作以及具
体财务收支情况进行总结。
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

依据2021年度公司经营计划的实际完成情况以及2022年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2021 年度审计报告议案》

根据法律、法规及公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于 2021 年度公司利润分配议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（八）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股转系统披露的《募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（2022-006）。
（九）审议《关于公司对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权议案》

详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国股转系统披露的《对外投资的公告》
（2022-007）。
（十）审议《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

鉴于中兴……
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