公告日期：2022-06-08

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2022-022
瀚蓝环境股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 6 月 7 日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道融和路 23 号瀚蓝广场 10 楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 420,034,771

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.5160
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈国灿主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，张军独立董事和王伟荣董事通过视
频会议出席会议，晏明董事因工作安排请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了会议；公司全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 419,976,271 99.9860 58,500 0.0140 0 0

2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 419,976,271 99.9860 58,500 0.0140 0 0

3、 议案名称：2021 年度财务决算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 419,975,271 99.9858 59,500 0.0142 0 0

4、 议案名称：2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 419,962,571 99.9828 72,200 0.0172 0 0
5、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022
年度审计工作的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 419,975,271 99.9858 59,500 0.0142 0 0

6、 议案名称：2021 年年度报告及年报摘要

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