公告日期：2022-06-08

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2022-034
云鼎科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 6 月 7 日（星期二）14:00。

(2)网络投票时间：2022年6月7日（星期二）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月7日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月7日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科技股份有限公司18层会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长刘健先生。

6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 177,703,343 股，占公司总股
份的 34.7803％。


其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 95,414,374 股，占公司总股份
的 18.6746％。

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 82,288,969 股，占公司总股份的
16.1057％。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）所持股份为 36,890,845 股,占公司总股份的 7.2203%。

2.会议其他出席人员情况：

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于增选云鼎科技股份有限公司非独立董事的议案

总体表决情况：

同意 176,490,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3174%；反对 1,200,400 股 ， 占 出 席 会 议 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数 的0.6755%；弃权 12,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%。
其中中小股东表决情况：

同意 35,677,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7119%；反对 1,200,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2539%；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0342%。

表决结果：通过。

（二）关于增选云鼎科技股份有限公司独立董事的议案

总体表决情况：

同意 176,490,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.3174%；反对 1,200,400 股 ， 占 出 席 会 议 股 东所 持 有 效 表 决 权 股 份 总数 的0.6755%；弃权 12,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0071%。
其中中小股东表决情况：

同意 35,677,845 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.7119%；反对 1,200,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2539%；弃权 12,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0342%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：徐定杰、袁梦

（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司……
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