公告日期：2022-06-08

拓维信息系统股份有限公司

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-042
拓维信息系统股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、 重要提示

1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。

2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

二、 会议的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2022年6月7日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：2022年6月7日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月 7日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2022年6月7日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会 议召开地 点：长沙 市岳麓区桐 梓坡西路 298号拓 维信息二 楼会议 室

3、召 集 人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主 持 人：董事长李新宇先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的有关规定。

三、 会议出席情况


拓维信息系统股份有限公司

出席本次会议的股东及股东代表共计 44 人，代表公司有表决权的股份数为
324,610,420 股，占公司股本总额的 26.0101%。其中，中小投资者有效表决权的股份总数为74,482,953 股，占公司总股本 5.9681%（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 2 人，代表公司有表
决权的股份数为 250,127,467 股，占公司股本总额的 20.0420%；

2、通过网络投票的股东及股东代表共计 42 人，代表公司有表决权的股份
数为 74,482,953 股，占公司股本总额的 5.9681%；

公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

四、 议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

表决结果：同意323,788,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.7468％；
反对 821,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小股东表决情况为：同意 73,661,163 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8967％；反对 821,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意323,788,630股，占出席会议所有股东所持股份的99.7468％；
反对 821,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2532％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


拓维信息系统股份有限公司

其中，中小股东表决情况为：同意 73,661,163 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.8967％；反对 821,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于提请股东大会授……
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