公告日期:2022-06-08
证券代码:603056 证券简称:德邦股份 公告编号:2022-035
德邦物流股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2022 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点:通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 728,982,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 71.4818
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长崔维星先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,Luis Ceniga Imaz、赖世强因工作原因未能
出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于德邦物流股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 728,466,009 99.9292 491,600 0.0674 24,400 0.0034
2、 议案名称:《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 728,188,909 99.8912 756,000 0.1037 37,100 0.0051
3、 议案名称:《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 728,187,909 99.8911 759,500 0.1042 34,600 0.0047
4、 议案名称:《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 728,026,309 99.8689 931,300 0.1278 24,400 0.0033
5、 议案名称:《关于德邦物流股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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