公告日期：2022-06-08

证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2022—20
安徽德豪润达电气股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场会议召开时间：2022年6月7日（星期二）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2022年6月7日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月7日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月7日9:15至15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2022年5月31日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（六）现场会议主持人：吉学斌先生。

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份652,652,901股，占上市公司总股份的37.2428％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份108,841,347股，占上市公司总股份的6.2109％。

通过网络投票的股东16人，代表股份543,811,554股，占上市公司总股份的31.0319％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份159,682,354股，占上市公司总股份的9.1121％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东12人，代表股份159,682,354股，占上市公司总股份的9.1121％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

议案1.00 2021年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 652,651,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：

同意 159,681,354 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案2.00 2021年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 652,651,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 159,681,354 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 3.00 2021 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 652,651,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 159,681,354 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9994％；反对 1,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

议案 4.00 2021 年度利润分配方案

总表决情况：
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