公告日期：2022-06-07

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2022-045
深圳市联得自动化装备股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2022 年 6 月 7 日下午 15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6
月 7 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 7 日上午 9:15—2022 年 6 月 7 日下午 15:00 期间的
任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南 243 号东莞联鹏智能装备有限公司10 层会议室

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长聂泉先生

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

7、出席对象：

（1）在股权登记日（2022 年 5 月 31 日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 89,241,322 股，占上市公司总股份的
50.2082％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 88,853,822 股，占上市公司总股份的
49.9901％。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 387,500 股，占上市公司总股份的 0.2180％。
中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,655,400 股，占上市公司总股份
的 0.9313％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 1,267,900 股，占上市公司总股份的
0.7133％。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 387,500 股，占上市公司总股份的0.2180％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。

（3）广东信达律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况

经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：

议案 1.00 《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

总表决情况：

同意 89,221,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；反对 20,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,635,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7858％；反对 20,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 1.2142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 89,221,222 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9775％；反对 20,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0225％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：

同意 1,635,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7858％；反对 20,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 1.2142％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 3.00 《关于控股股东为公司向银行申请贷……
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